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二維碼帶出一起10億元大案 主犯fu)故薔jing)濟法學研究ke)/font>
2020-02-28 17:01:29來(lai)源(yuan)︰中國新(xin)聞(wen)網(wang)編輯︰

22日,記者從浙(zhe)江省龍泉市公安局(ju)獲悉,龍泉警方(fang)一舉(ju)摧(cui)毀了一個開設賭場團伙,三個專門(men)為網(wang)絡違(wei)法犯罪提供非(fei)法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍(dong)結資金6000余萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。

一個二維碼牽(qian)出一起10億元大案件

2019年5月,恨鐵不成鋼的姚(yao)某到(dao)龍泉市公安局(ju)西(xi)街派出所報案稱(chen),很多(duo)人的朋(peng)友(you)圈(quan)正在推(tui)廣一款(kuan)名為“大滿貫(guan)”的軟件,他(ta)兒子最近在“大滿貫(guan)”軟件上玩一款(kuan)“炸金花”游戲走火(huo)入(ru)魔,輸了近10萬元。

高材生從事新(xin)型經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

高材生從事新(xin)型經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

接(jie)報民警姚(yao)遠(yuan)意識到(dao),這款(kuan)軟件可(ke)能是賭博游戲平台(tai)。經(jing)查,“大滿貫(guan)”軟件內含斗地主、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲fa) 牟┤嗽痹諶砑銑渲到(dao)鴇醫卸牟  窶竽芄惶嵯鄭 銑渲瞪戲幀 路佷蟻幀 孕﹝┐蟺畝牟┤卣zheng),涉嫌網(wang)絡賭博。翁某某等人就是利用個人的微信傳播“大滿貫(guan)”手(shou)機(ji)軟件的二維碼,在龍泉市發展(zhan)參賭nan)孿xian)上百人,而賭博人員只要掃描二維碼下載app並參與賭博,推(tui)廣者就能獲得佣(yong)金。

同時bao) 感牡拿窬 tong)過縝密(mi)的偵(zhen)查,還發現參賭人員在“大滿貫(guan)”平台(tai)充值的資金最終進入(ru)“天津(jin)盈付通(tong)物流有限(xian)公司”“杭州英遠(yuan)森實業有限(xian)公司”等多(duo)個公司的對(dui)公賬戶,犯罪分子通(tong)過“洗(xi)ci)rdquo;進行資金流轉或(huo)直(zhi)接(jie)給參賭人員提現。

“這里一定涉及到(dao)一個巨大的利益集團。”為此,龍泉警方(fang)高度重(zhong)視,抽調經(jing)偵(zhen)、網(wang)警、派出所等警力(li)成立了“709”專案組展(zhan)開經(jing)營。

犯罪分子通(tong)過架設通(tong)道層層“洗(xi)ci)rdquo;規避監管

為查清案件,專案組民警夏(xia)濤(tao)和同事們多(duo)次赴重(zhong)慶、湖南(nan)、杭州等地調查取證,摸清了由翁某某等人組成的mu) 瓚某⊥嘔鎩 蹌襯澄 椎姆fei)法支付結算團伙以及易(yi)某犯罪團伙和張pai)撤缸鑀嘔鎰槌傻耐暾ldquo;洗(xi)ci)rdquo;通(tong)道。

剛從重(zhong)慶出差回來(lai)的nan)奶tao)介紹說,為了獲取巨額非(fei)法利潤,易(yi)某等人從全(quan)國各(ge)地辦(ban)理8萬余張物聯網(wang)卡(ka),然後用物聯網(wang)手(shou)機(ji)號(hao)向(xiang)某通(tong)訊公司申(shen)請手(shou)機(ji)充值卡(ka)卡(ka)密(mi),賭mu)馱ldquo;大滿貫(guan)”上充值dang)?瓿芍?逗螅 嵬tong)過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結算系統進行流轉,由易(yi)某團伙收集卡(ka)密(mi),完成第一道“洗(xi)ci)rdquo;。

接(jie)著,易(yi)某團伙再將手(shou)機(ji)充值卡(ka)卡(ka)密(mi)批(pi)量銷售給張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸鑀嘔鐫蚪 shou)機(ji)卡(ka)卡(ka)密(mi)在互(hu)聯網(wang)平台(tai)上進行銷售,完成第二道“洗(xi)ci)rdquo;。最後,“洗(xi)白”的資金由劉某某團伙進行代付,給賭博人員提現。

“犯罪分子利用第四方(fang)監管漏(lou)洞,利用非(fei)法注(zhu)冊企(qi)業信息以虛構交易(yi)方(fang)式進行收款(kuan)、代付,層層收取利益。這種(zhong)非(fei)法資金支付結算業務是一種(zhong)新(xin)型犯罪,隱蔽性強,對(dui)偵(zhen)查帶來(lai)很大的難度,目(mu)前該(gai)類案件的打擊在全(quan)國還很少。”龍泉市公安局(ju)709專案組組長楊孔(kong)發說。

主犯fu)故薔jing)濟法學研究ke)/p>

8月21日,在浙(zhe)江省公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局(ju)的大力(li)支持下,龍泉市公安局(ju)共派出警力(li)120余名,分zhi)鷦謖zhe)江、遼寧(ning)、湖南(nan)、山西(xi)、天津(jin)市等5省份7地集中收網(wang),抓獲了以劉某某、易(yi)某、張pai)場?棠襯車熱宋 椎個犯罪團伙。截至目(mu)前,該(gai)案共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍(dong)結資金6000余萬元。

從警方(fang)獲悉,該(gai)案的主犯劉某某竟(jing)然是一所名校的經(jing)濟法學研究ke)  牽(qian) ta)卻利用高智商干了犯罪的勾當。抓捕劉某某時bao) ta)和tui)拮印 hai)子正準ji)傅腔ji)去日本旅游,孩(hai)子惶恐的眼(yan)神讓初為人父的專案gai)窬 犢jun)勇至今難忘(wang),不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非(fei)法資金支付和結算的工作,是非(fei)法經(jing)營案件中最重(zhong)要的一環fa) 鸕dao)為賭博平台(tai)提供掩護(hu)的作用。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年8月開始接(jie)觸第四方(fang)支付工作,並于2019年5月建立“華榮聚富”平台(tai)。該(gai)平台(tai)具有代付結算功能,上游負(fu)責(ze)對(dui)接(jie)商戶資金流入(ru),下游對(dui)接(jie)商戶資金流出。他(ta)注(zhu)冊了多(duo)家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內注(zhu)冊賬戶,一方(fang)面將商戶的資金進行流轉結算,另(ling)一方(fang)面將洗(xi)白的資金通(tong)過中轉以yuan)兜男問街?陡目(mu)停   窶糠種(zhong)?陡牟├教tai)。

警方(fang)提醒︰為賭博平台(tai)或(huo)詐騙犯罪等提供非(fei)法支付結算屬(shu)于犯罪。根據刑法第二百二十(shi)五條規定,非(fei)法從事資金支付結算業務,擾亂市場秩序(xu),情節嚴重(zhong)的,處五年以下有期徒刑或(huo)者拘役,並處或(huo)者單處違(wei)法所得一倍(bei)以上五倍(bei)以下罰(fa)金;情節特別嚴重(zhong)的,處五年以上有期徒刑,並處違(wei)法所得一倍(bei)以上五倍(bei)以下罰(fa)金或(huo)者沒收財產。(完)

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